2022年12月，重慶兩江新區(qū)警方接到一男子報(bào)案，稱其妻子李某某多個(gè)貸款賬戶、銀行卡賬戶超支，金額巨大，懷疑被詐騙。
警方根據(jù)該男子提供線索展開(kāi)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)其妻李某某多個(gè)銀行卡賬戶流水存在頻繁大額資金匯入、輸出情況。
經(jīng)進(jìn)一步深入調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)資金流入大部分是從多個(gè)不同信用卡轉(zhuǎn)入李某某銀行卡，同時(shí)李某某賬戶向其他賬戶轉(zhuǎn)入小筆資金，這與其丈夫描述被詐騙情況恰恰相反，這引起警方高度重視。
民警隨即傳喚李某某，在警方法治教育和證據(jù)面前，李某某如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，承認(rèn)自己并非是詐騙受害者，而是詐騙實(shí)施者。
李某某交代，因個(gè)人欠信用卡、網(wǎng)貸等20余萬(wàn)元，入不敷出，遂產(chǎn)生了詐騙想法。她在親朋好友面前編造公務(wù)員身份，謊稱認(rèn)識(shí)銀行行長(zhǎng)，以刷信用卡返高額利息為由，將親朋好友300多張信用卡據(jù)為己有刷卡提現(xiàn)。同時(shí)，李某某還以投資名義借錢，讓親戚朋友在網(wǎng)貸平臺(tái)貸款套現(xiàn)后供自己支取。針對(duì)親朋同事借款，李某某承諾每月給予高額利息，并按約歸還信用卡、網(wǎng)貸平臺(tái)借款本金及利息。2022年，信用卡額度降低，李某某“拆東墻補(bǔ)西墻”入不敷出，向丈夫謊稱被“詐騙”了。
對(duì)于自己的犯罪事實(shí)，李某某十分悔恨。稱當(dāng)初因?yàn)樘摌s心、想過(guò)人上人的生活使自己走上了犯罪道路，所作所為對(duì)不起親朋好友，更對(duì)不起家人。
警方查明，自2016年以來(lái)，李某某先后詐騙近30人，詐騙金額800余萬(wàn)元，其詐騙錢財(cái)一部分用于旅游、買汽車、奢侈品等，一部分用于承諾給親朋好友所謂“利息”和最低還貸。目前，李某某已被刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
警方提示
要提高防范意識(shí)，不要相信以高額利息為誘餌，將自己銀行卡通過(guò)所謂刷卡獲得高額回報(bào)。身份證、信用卡等重要證件和物品千萬(wàn)不要輕易外借，一旦發(fā)現(xiàn)被騙，應(yīng)立即報(bào)警。
閱讀全文